我国法律规定,境内个人及机构未经备案及审核,不允许直接持有境外公司的股权。实际上,确实有很多个人及公司,未经备案及审核,直接设立海外公司,直接持有境外公司的股权,这个是不合规的,暂时没有被严肃追究。
但是涉及较大的国内资金去海外实际投资,没有ODI备案,资金无法通过银行合规转到境外,后续较大的投资回报要合规回流,也会面临重重困难。特别是对于上市公司,或者有融资及上市需求的企业来说,未提前申请ODI备案而设立海外公司,会涉及合规上的重大瑕疵,影响后续的业务开展。
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